Un individu se faisant passer pour le support de Coinbase a été lié à une escroquerie impliquant le vol de plus de 2 millions de dollars. L’enquêteur en blockchain ZachXBT a retracé ces activités frauduleuses à travers le XRP et le Bitcoin, reliant plusieurs vols à un Canadien connu en ligne sous le nom de “Haby” ou “Havard”. L’escroquerie, active de 2024 au début de 2025, s’appuyait sur des tactiques d’ingénierie sociale, l’escroc se faisant passer pour un représentant de Coinbase sur des plateformes de messagerie pour tromper les victimes et obtenir un accès ou approuver des transactions frauduleuses.
Initialement, les fonds volés étaient reçus en XRP en raison de ses temps de transaction rapides et de ses faibles coûts, avant d’être convertis en Bitcoin pour brouiller les pistes. L’analyse de ZachXBT a identifié une adresse Bitcoin consolidant les fonds, avec des soldes dépassant parfois les 230 000 dollars en 2025. Le comportement du suspect, incluant le partage de soldes de portefeuilles et des dépenses de luxe dans des discussions privées, a rendu l’affaire exceptionnellement traçable.
Des renseignements en source ouverte ont lié l’individu à des comptes sur les réseaux sociaux, fournissant des preuves supplémentaires de la cohérence de son identité. Malgré l’abondance de preuves, les poursuites restent incertaines en raison de défis juridictionnels, bien que les autorités canadiennes pourraient déjà être au courant de l’identité du suspect.
