تمكن شخص يدعي أنه دعم فني لشركة “كوين بيس” من سرقة أكثر من مليوني دولار من مستخدمين عبر عملية احتيال معقدة تعتمد على الهندسة الاجتماعية. وقد ربط محقق في مجال البلوكشين يُدعى “ZachXBT” هذه الأنشطة بشخص واحد يُعرف على الإنترنت باسم “Haby” أو “Havard”، ويُشتبه في أنه يعمل من كندا. تضمنت عملية الاحتيال انتحال شخصية ممثلي “كوين بيس” على منصات مثل “تيليجرام” لخداع الضحايا لفتح الوصول أو الموافقة على معاملات احتيالية. على عكس الاختراقات التقنية، اعتمدت هذه العملية على التلاعب النفسي لاستهداف المستخدمين في لحظات ضعفهم. وقد تم تلقي الأموال المسروقة في البداية بعملة “XRP”، ثم تحويلها لاحقًا إلى “بيتكوين” عبر منصات تبادل فورية لإخفاء آثار المعاملات. وقد ساعدت خيارات نمط حياة المشتبه به، مثل شراء أسماء مستخدمين نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنفاق الباذخ، في توفير آثار رقمية ساعدت في تتبع الأنشطة. رغم الأدلة الواسعة، تظل الإجراءات القانونية تحديًا بسبب قضايا الاختصاص وتوزيع الضحايا عالميًا. يأمل المحققون أن تساهم الأدلة الكبيرة، بما في ذلك سجلات المعاملات والحسابات المرتبطة بالهوية، في الملاحقة القضائية في نهاية المطاف.
من يقف وراء عملية الاحتيال بقيمة 2 مليون دولار على دعم كوين بيس؟
