تم ربط شخص ينتحل صفة دعم منصة Coinbase بعملية احتيال تضمنت سرقة أموال تجاوزت قيمتها 2 مليون دولار. قام المحقق في مجال البلوكشين، ZachXBT، بتتبع الأنشطة الاحتيالية عبر شبكتي XRP وبيتكوين، وربط عدة سرقات بشخص كندي معروف عبر الإنترنت باسم “Haby” أو “Havard”. كانت عملية الاحتيال نشطة من عام 2024 حتى أوائل عام 2025، واعتمدت على أساليب الهندسة الاجتماعية، حيث تظاهر الجاني بأنه ممثل لشركة Coinbase على منصات المراسلة لخداع الضحايا ومنحهم حق الوصول أو الموافقة على معاملات احتيالية.
في البداية، تم تلقي الأموال المسروقة بعملة XRP نظرًا لسرعة تنفيذ معاملاتها وتكلفتها المنخفضة، قبل تحويلها إلى بيتكوين لإخفاء الأثر. حدد تحليل ZachXBT عنوان بيتكوين يجمع العائدات، حيث تجاوزت الأرصدة أحيانًا 230,000 دولار في عام 2025. سلوك المشتبه به، بما في ذلك مشاركة أرصدة المحافظ والإنفاق الباذخ في المحادثات الخاصة، جعل القضية قابلة للتتبع بشكل غير اعتيادي.
ربطت المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر الفرد بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قدم مزيدًا من الأدلة على اتساق الهوية. على الرغم من الأدلة الواسعة، لا تزال الملاحقة القضائية غير مؤكدة بسبب التحديات القضائية، على الرغم من أن السلطات الكندية قد تكون بالفعل على علم بهوية المشتبه به.
